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法甲下注官网|第5个5AMLD防止洗钱指令)是法律,在欧盟(欧盟)前所未有的监督管理框架下,在整个欧盟引进了从法定货币到加密货币的交易和管理钱包。 交易所必须在2020年1月10日前超过拒绝遵守规则。 随着时间的推移,一些交易所陷入恐慌,其他交易所计划发行合规计划。

5AMLD对加密行业的主要影响是所有欧盟国家都必须继续执行AML法规。 目前,这些交易所拒绝遵守“了解客户”(KYC )规则,监视客户交易并提交可疑活动报告。 客户通过获取身份证明文件来部署KYC流程。

这保证了客户“他们所说的现实身份,而且他们是合法的,没有故意欺骗平台的企图。 ”。 到目前为止,欧盟加密公司必须在没有AML和KYC控制的情况下接受服务。 这影响了许多美国大交易所,如Coinbase,这些交易所已经在其他地方受到监管。

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实质上,他们很多人显然遵循了AML的拒绝。 但是,许多欧盟公司多年来没有遵循其他地区被视为行业标准的安全程序。 新规则为整个欧盟制定了具体的标准,为所有竞争对手创造了公平的竞争环境。

现在的前景有点简单。 在其他地方业务的企业,特别是在欧洲运营的美国交易所已经在做作业。 他们经常有充分的计划,因为他们已经处理了其他司法管辖区的合规问题。

但是,一些以欧洲为中心的企业依然令人担忧。 主要问题之一是,尽管5AMLD在理论上就如何监管加密货币获得了统一的框架,但实质上各国在如何实际上继续进行这种监管方面没有很多差异。 各国的规章制度和继续执行方式大不相同。 有些公司可能还不准备确保所有可以在整个欧洲联盟运营的国家都是合规的。

5AMLD设定为低于监管阈值,但可供选择的法规和程序因地区而异。 Kraken是世界上开展事业的美国交易所,无暇计划再次发生的变化。 那位发言人回应说:“我很关注事态的发展,希望保证今后为所有欧盟客户提供服务。

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” 在多个欧盟成员国运营的交易所业务必须根据每个司法管辖区域申请人需要的许可证保证其范围。 这是完成5AMLD计划的重要领域。 像Kraken这样的公司可能会面临挑战,但其他公司可能会延期。

监督管理在短期内成为加密公司的弱点,需要分担新的成本来保证合规。 但是,从长期来看,监管可能会自由选择拒绝接受法规的公司并获得使用和顺利的机会。

交易所使用的人想告诉你使用的平台是安全的,网络新闻网络,还有他们的资金受到伤害。 在用户隐私和监管安全之间找到必要的折衷也是一个持续的挑战。 Kraken发言人说:“平衡点是巨大变化的目标”“我想只收集符合监管和银行愿望的信息,确保顾客的隐私。” 对一些交易所来说,这是一个艰难的挑战。

随着累计日期的临近,公司必须在可能无法逾越的监督管理差异中考虑前进。 剩下的时间也少了。

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